长信科技：2011年度第一次临时股东大会决议公告 2011-04-02

芜湖长信科技股份有限公司

二0一一年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）二0一一年度第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于2011年4月1日上午9时在芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发中心大楼会议室召开。参加本次会议股东代表11人，代表所持股份总计59793651股，占公司股份总数的47.64%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李焕义先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本次会议以投票表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议案 该议案经表决，同意59793651股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

1、公司决定拟通过全国银行间债券市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），注册发行规模不超过人民币4.5亿元短期融资券，本次短期融资券的发行期限不超过365天，按面值发行，融资券利率按照市场情况经协商确定

2、本次发行短期融资券以余额包销方式承销；

3、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求；

4、授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体

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条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续。

5、授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

二0一一年四月一日

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