职位编码： 职位名称： 董事会秘书 所在部门：董事会 任职人： 直接主管： 编制日期： 岗位类别:行政管理类 级别: 任职人签字： 直接主管签字： 职位设置的目的:执行证交所的规定和要求，承担公司与外部相关利益人的沟通任务。 职位概要：完成公司的信息披露工作，管理公司和投资者关系和各项证券事务，促进公司规范运作。 主要职责 1. 做为公司与证交所的联系人，筹备董事会会议和股东大会，准备和提交董事会和股东大会的报告和文件，列席董事会会议并作记录；组织完成监管机构布置的各项任务； 2. 协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，收集、整理所需要的资料和信息，向投资者提供公司公开披露的资料； 3. 承担投资者关系管理工作，组织各种活动向投资者披露信息，建立专业人士、媒体、公司与投资者沟通渠道和机制； 4. 列席涉及信息披露的有关会议； 5. 制订保密措施，对信息的保密工作负责，处理内幕信息泄露事件； 6. 安排保管本公司股东名册、董事和监事名册、大股东及董事和监事持股资料以及董事会和监事会印章；保管公司董事会和股东大会会议文件和记录； 7. 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其所设定的责任； 8. 协助公司董事会正确行使职权，向全体董事和监事提交董事会会议纪要； 9. 为公司的重大决策提供咨询和建议； 10. 证交所规定的其他职责； 11. 董事长交办的其他工作。 绩效考核内容 工作内容和产出 绩效考核标准(时间和频率要求、工作的质和量) 季报 中报 年报 准时、符合主管部门的要求 股东大会、董事会、监事会决议、保存完备有序 公告和会议记录 股东名册 保存完备有序 监管部门的原件 保存完备有序 任职资格 项目 学历与资格 最低学历 专业要求 内容 必备要求 专科学历 金融或管理等专业 所需资格证书： 个人属性 年龄 性别 工作与岗位经验 工作经验： 行业经验 职位经验 相关知识和能力 相关知识： 技能\\业务了解范围： 计算机能力 外语能力 能力 不限 不限 三年 半年 半年 资本市场知识、管理知识 财务、税收、法律、写作 熟练操作计算机 相当于四级水平 指导能力、发现和解决问题的能力、协调能力、分析能力、人际交往能力、语言表达能力 正直、稳重、有亲和力 沉着冷静、头脑清醒、有毅力 保守公司核心机密 个性与道德 个性 心理素质 职业道德 身体健康 身体条件 其他特殊要求 组织地位 直接上级(所受监督) 直接下级(所施监督) 公司内部相关部门 公司外部 副总裁 证券业务经理 各职能部门、控股公司和参股公司 证监会、证管办、上海交易所、中介机构、中国证券登记结算公司、国资委、券商、基金管理公司、投资者及各种媒体 相近岗位 工作环境与条件 岗位评价结果 薪资等级 所需培训 工作时间 工作环境 设备条件
一个月以内 正常上下班时间、有时加班 独立办公室，偶尔出差 电话、传真机、计算机、打印机、档案柜、车辆
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