川化股份有限公司第四届董事会 二〇一一年第一次临时会议决议公告
川化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第一次临时会议通知于二○一一年一月四日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一一年一月七日如期召开（通讯方式）。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
1、审议通过了公司第四届董事会关于同意李枫先生辞去总经理职务的议案。
因工作需要，李枫先生向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会决定同意李枫先生的辞职申请，解聘其总经理职务。
公司董事会对李枫先生在担任公司总经理职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了公司第四届董事会关于聘任杨诚先生为公司总经理的议案。
决定聘任杨诚先生为总经理。任期与公司第四届董事会的任期一致。（杨诚先生简历附后）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
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公司独立董事认为：公司董事会解聘总经理程序合法有效，聘任总经理提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定，新任总经理能够胜任所聘岗位职责的要求。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○一一年一月十日
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附件：
杨诚先生简历
杨诚先生，1962年6月21日出生，大学学历，中共党员，工程师。历任川化股份有限公司第一化肥厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、第一化肥厂副厂长、厂长，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
目前，杨诚同志未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
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