两化融合业务流程与组织结构优化控制程序

1 目的

规范公司两化融合业务流程与组织结构优化过程管理，并规定业务流程与组织结构优化过程中涉及的管理职责、过程方法等要求。

2 范围

适用于公司两化融合实施过程中业务流程和组织结构的优化，包括方案的制定、实施与执行、监督与控制。

3 术语和定义 3.1 业务流程

企业（或企业的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集。

3.2 组织结构

人员的职责、权限和互相关系的安排。

4 职责

4.1 两化融合领导小组

指导、检查公司业务流程梳理、组织结构优化管理工作，批准业务流程调整或组织结构优化方案。

4.2 人力资源部

人力资源部是两化融合管理业务流程与组织结构优化的归口管理部门，负责建立、健全公司业务流程与组织结构优化控制程序，建立并贯彻执行公司有关业务流程、组织结构优化管理的制度、要求和办法等，组织公司各部门开展公司业务流程与组织结构优化工作；

负责以业务流程为基础，建立各层级管理体系，规范各业务、各层级、各部门工作职责，完善和细化各级各类岗位责任。

负责评估新技术、新应用对业务流程与组织结构优化的支撑情况，业务流程与组织结构优化与公司信息化架构的符合情况；

负责统筹考虑技术配合实现业务流程与组织结构优化的可行性，发挥技术的支撑作用。

4.4 各部门

负责对本部门业务流程进行梳理和分析，并提出组织结构和岗位设置的优化建议，并配合实施。

根据业务发展需要向归口管理部门提出机构设置和人员编制的建议，并配合归口管理部门对机构编制进行监督检查。

5 工作流程

（下图供参考）

6 过程方法及要求

6.1 制定业务流程与组织结构优化方案

各部门根据两化融合实施策划确定的业务流程与组织结构优化需求，以业务流程与岗位职责为基

础，提出本部门拟优化的业务流程和岗位职责，明确关键点和调整范围，提出本部门业务流程优化方案，涉及岗位职责、业务流程、制度、标准、考核、风险防控等要素。

人力资源部组织各相关部门，研讨跨部门业务流程和岗位职责的优化方案，确定拟优化的关键点和调整范围，形成跨部门业务流程优化方案。

人力资源部牵头，汇总收集各部门业务流程优化方案、跨部门业务流程优化方案，以业务流程优化带动部门和岗位的优化，结合公司内控等要求，充分考虑先进、适用技术的应用，兼顾技术实现的可行性，制定公司两化融合业务流程与组织结构优化方案。

公司管理者代表组织由人力资源部等相关业务部门、技术部门及其领导共同参加的研讨和评审会，形成《业务流程和组织结构优化方案审批单》或相关会议纪要。

6.2 业务流程与组织结构优化方案实施与执行

人力资源部下发业务流程与组织机构调整文件，涉及业务流程与组织机构调整的业务部门，根据两化融合业务流程与组织结构优化方案，制定涉及本部门业务流程与组织机构调整的具体计划。同时在相关信息系统中完成业务流程、组织结构及岗位职责的配套调整。

人力资源部在优化方案实施过程中，调研相关意见和建议，进行业务流程和组织结构优化方案的持续跟踪与改进。

实施过程需要保持相关记录，包括但不限于公司对组织结构优化调整方面的正式发文、系统中优化后的业务流程等。

6.3 业务流程与组织结构优化方案监督与控制

人力资源部牵头定期组织召开业务流程、组织结构优化进度例会，针对关键节点和环节，及时掌握执行进度、变更、相关方反馈等动态信息，确保业务流程与组织结构的优化调整符合公司发展战略，形成《业务流程和组织结构优化方案执行反馈表》。

在业务流程与组织结构优化过程中，人力资源部应建立风险识别机制和应急预案，及时、快速处理和解决各种风险。

7 相关文件

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