甘肃独一味生物制药股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2010年年度股东大会的通知》于2011年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2011年5月6日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份19,879.60万股，占公司有表决权股份总数的66.51%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川协众律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。 三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审
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议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》。 该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》。 该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（三）会议审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（四）会议审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（五）会议审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
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此议案实施完毕后，同意授权董事会办理因2010 年度利润分配议案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据此议案实施后的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。 （六）会议审议通过了《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》。 该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（七）会议审议通过了《关于2010年度审计报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（八）会议审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（九）会议审议通过了《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
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（十）会议审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事白慧良先生、范自力先生、黄友先生向本次股东大会作了2010年度述职报告。公司独立董事2010 年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年年度股东大会决议； 2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○一一年五月七日
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