索引号：G14
管理层声明书
大信会计师事务所（特殊普通合伙）并____________ 注册会计师：
本声明书是针对你们审计XXXXXXXX公司截至2017年12月31日的年度财务报表而提供的。审计的目的是对财务报表发表意见，以确定财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，并实现公允反映。
尽我们所知，并在作出了必要的查询和了解后，我们确认：
一、财务报表
1.我们已履行2018年4月6日签署的审计业务约定书中提及的责任，即根据企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；
2. 已对本公司的持续经营能力做出评估，并确认运用持续经营假设编制本报告期财务报表是适当的。
3.在作出会计估计时使用的重大假设（包括与公允价值计量相关的假设）是合理的；
4.已按照企业会计准则的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露；
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5.根据企业会计准则的规定，所有需要调整和披露的资产负债表日后事项都已得到调整和披露；
6.未更正错报，无论单独还是汇总起来，对财务报表整体影响均不重大。未更正错报汇总表附在本声明书后；
7.已按照适用的财务报告编制基础，对所有知悉的、已经或可能发生的、在编制财务报表时应当考虑其影响的诉讼和索赔事项进行了会计处理和披露；
8. 本公司2017年年度报告中包含的除财务报表和审计报告以外的财务信息和非财务信息（以下简称“其他信息”）与财务报表之间不存在重大不一致，且其他信息不存在重大错报或其他误导性陈述。
二、提供的信息
9．我们已向你们提供下列工作条件：
（1）允许接触我们注意到的、与财务报表编制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项)；
（2）提供你们基于审计目的要求我们提供的其他信息；
（3）允许在获取审计证据时不受限制地接触你们认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。
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10. 所有交易均已记录并反映在财务报表中；
11. 我们已向你们披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果；
12. 我们已向你们披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息，这些信息涉及本公司的：
（1） 管理层；
（2） 在内部控制中承担重要职责的员工；
（3） 其他人员（在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下）。
13．我们已向你们披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息；
14. 我们已向你们披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为；
15. 我们已向你们披露了全部已知的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易；
附件：1.已更正错报汇总表（不包括列报和披露错报）—无
2.未更正错报汇总表（不包括列报和披露错报）—无
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3.已更正列报和披露错报汇总表—无
4.未更正列报和披露错报汇总表—无
XXXXXXXX公司 企业负责人：
（盖章） 企业财务负责人：
（签章）
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二○ 年 月 日 （签章）
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