股份有限公司监事会议事规则

xxxx科技股份有限公司

监事会议事规则

2014年12月

xxxx科技股份有限公司监事会议事规则

第一条为明确xxxx科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规和《xxxx科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款的规定，制定本规则。

第二条公司设监事会。监事会由三名监事组成。

监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会主席不能履行职权时由该主席指定一名监事代行其职权 第三条监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会、董事会； （五）列席董事会会议；

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权、法规要求。

第四条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第五条监事会每六个月至少召开一次会议，会议由监事会主席负责召集。 会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事会会议采用现场会议或通讯表决的方式召开。监事会会议所审议的事项程序性、个案性较强而无须对议案进行讨论时，可采用通讯表决方式召开，即通过传阅审议方式对议案作出决议，除非监事在决议上另有明确意见的表述，监事在决议上签字视为同意。

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监事有权提议召开监事会临时会议。 监事会应当制订《监事会议事规则》。

第六条监事会会议通知包括以下内容：会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

监事会行使职权所必须的费用，由公司承担。

第七条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能出席会议，应委派监事会一名成员代其主持会议。未委派的，由出席监事会会议的监事选出一名监事主持会议。

第八条监事会主席可根据实际需要或经三分之一监事要求，召开监事会临时会议。监事要求召开监事会临时会议时，应表明召开会议的原因和目的。

第九条监事在监事会上均有发言权，任何一位监事所提议案，监事会均应予以审议。

第十条监事会会议应有三分之二以上监事出席方可举行。监事会决议必须经全体监事过半数通过。

监事会决议表决方式为：记名、无记名投票或举手表决方式，但如有两名以上监事要求以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。每名监事有一票表决权。

第十一条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十年。

第十二条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”不含本数。

第十三条本规则与相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》执行。

第十四条有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）当《公司法》或有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》

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的规定相抵触。

（二）股东大会决定修改本规则。

第十五条本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。

第十六条本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。 第十七条本规则由公司董事会负责解释。

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