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总裁办公会制度
第一条 为了公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制度。
第二条 总裁办公会由公司总裁、副总裁及其他高级管理人员组成，作为公司经理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。
第三条 总裁办公会通过会议的形式履行相应职责。总裁办公会会议分为总裁例会和总裁临时会议。例会原则上于每月第一周和第三周的星期三下午3：00召开；公司有特殊事项需要时由总裁办公室负责通知参会人员，可召开临时会议。
第四条 总裁办公会会议的召开由公司总裁主持，在总裁因故不能履行职责时，可委托副总裁主持。
第五条 总裁办公会会议召开的具体时间、出席范围、议事内容由总裁审定后，应提前2日通知与会人员，参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假。
第六条 总裁办公会履行下列主要职责： 一、研究、制定落实公司决议的具体措施；
二、讨论、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章； 三、讨论员工利益和福利的事项；
四、研究公司中长期发展规划、重大投融资项目及年度经营计划和投资方案； 五、研究公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
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六、研究公司《章程》条款的修改内容；
七、检查各部门月度工作完成及执行情况，部署下月工作计划，研究解决公司日常运营中的重要事项；
八、审议公司各部门提交的改革、管理、营销、资金运作等方案； 九、总裁认为需要研究解决的其他事项； 十、公司章程和公司要求履行的其他职责。
第七条 总裁办公会各组成人员以及经总裁办公会会议主持人要求出席的公司部门负责人，均可以提出有关议题供各出席会议人员研讨，但需于会议前2天报送总裁阅定。
前款所述各人员所提交的议题应当达到下列要求： 一、明确的议事主题； 二、规范的文字表述； 三、完整配套的说明材料。
第八条 总裁办公会临时会议的议程、时间由会议主持人确定。
第九条 总裁办公会议的相关会务工作由公司总裁办公室指派专人负责，该负责人应根据议事内容，提前做好资料的收集、整理及其他准备工作，在请示总裁后，根据总裁审定的议程，按本制度规定的通知时间将与会材料送达各出席人员。
第十条 总裁办公会讨论决定问题实行民主集中、总裁负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权，其他参会人员如有不同看法，保留意见。在总裁因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总裁方便时提请总裁决定。
第十一条 召开总裁办公会会议，由公司总裁办办公室人员负责做好会议记录，
与会人员必须在会议纪要签名；会议纪要应当妥善保管，存档。
第十二条 召开总裁办公会会议所形成的会议纪要或决议，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由专人办理。会议纪要或者决议、会议记录一同保存。
第十三条 会议纪要或者决议的内容主要包括：会议名称，会议时间、会议地点、出席会议人员，会议内容，会议决定，会议记录员等。
第十四条 凡需要保密的总裁办公会会议材料，提供部门要在材料的显要位置注明“保密”，会议结束后由公司总裁办公室会务负责人负责收回，参会人员对审议的相关事项负有保密义务。
第十五条 公司总裁办公室负责跟踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，上报总裁审阅。
第十六条 本制度由公司总裁办公室负责制定并解释，自发布之日起施行。
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