编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 1 首次实施日期 1 目的 为进一步规范XXXX主数据管理的组织、职责、方法和流程，保证主数据管理实现科学、规范、唯一、准确的目标,并且明确相关人员责任，提高工作效率，确保数据质量，实现可靠控制，有效降低风险，按照XXXX信息标准化的要求和规定,制定本制度。 2 适用范围 本制度适用XXXXXXXXXXXX有限公司。 3 参考文件 《XXXX能源集团数据标准化管理体系》。 4 名词定义 无. 5 权责 5.1 制定责任 制 定 审 核 批 准 XXX XXX XXX 5.2 实施责任 详见章节6。3“数据标准化管理组织及岗位职责设计”中的要求。 6 内容 6.1 前言 6.1.1 主数据简介 主数据是系统间共享数据，它是系统间信息交换的基准.主数据管理目标是使各系统在获取基准数据时，能够保证数据是最新的、一致的、准确的，能够实时进行各系统间数据验证. 对于ERP系统客户，供应商,物料，BOM，生产工艺、产品，财务会计科目、银行等都应该是最基础的数据，它是在进行企业业务架构分析中发现的核心业务对象，或者讲主数据是企业已经存在的涉及到价值链核心业务流程的各个IT系统的基础数据。 6.1.2 缺乏主数据管理造成的最大问题 企业缺乏主数据管理造成的最大问题就是完整性和一致性，有些是本身主数据不完整或缺失，有些则是主数据在多个系统中存在拷贝和更新，导致数据不一致。 6.1.3 引起主数据问题的重要因素 引起主数据问题的重要因素是信息分布零散、没有统一管理、缺乏数据有效性及合理性验证. 6.2 主数据管理的功能和内容 6.2.1 主数据管理的主要功能 1) 制定整个公司范围内共同遵循的一致且权威的数据标准。新建系统依照该标准建设,现有系统分阶段升级改进，最终公司只有一套统一的数据标准。 2) 清除因缺乏全局标准而导致的数据质量较差的问题，快速获取高质量的全局数据成为现实。 3) 依据主数据标准，系统快速整合各部门的关键数据。 4) 统一各部门之间的数据标准后，开辟部门间数据信息共享的“高速公路”,整体信息化水准进一步提升. A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 2 首次实施日期 6.2.2 主数据管理的主要内容 1) 规范数据标准 定数据来源 规范主数据的唯一出处。 定数据结构 规范主数据的属性,编码规则、编码构成。 详细参照一下文档： 备品备件数据搜集_供应部_20170220.xls XXXXERP项目_MG_双周工作计划_FICO_20170110[1].xls XXXX供应商主数据清单20170214。xls 定数据规则 约定数据之间的关联关系. 2) 规范服务标准 规范接口规范 约定接口生产者、消费者、接口名称、参数。 规范数据格式 规定数据标准格式，综合考虑XXXXERP和集团ERP在数据格式方面的关系。 3) 规范管理标准 规范流程 规范主数据的申请、变更、修改流程。 规范岗位职责 定义流程活动参与者的岗位职责. 6.3 数据标准化管理组织及岗位职责设计 6.3.1 数据标准化管理组织结构设计 XXXXXXXXXXXX有限公司数据标准化管理组织由XXXXXXXXXXXX有限公司信息化标准委员会直接领导,设立数据标准管理办公室、财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组、技术支持组;所属部门设立相应的财务数据管理员、物料数据管理员、营销数据管理员、研发数据管理员、人力数据管理员和技术支持管理员。XXXXXXXXXXXX有限公司数据标准化管理组织结构请参考下一页。 6.3.2 数据标准化岗位职责设计 1) 信息化标准委员会 委员会主任：董事长。 委员会副主任:常务副总。 委员会主要职责如下: 审定XXXX主数据管理的策略和方针; 审定XXXX主数据管理的发展战略； 审定XXXX主数据管理的有关规定和技术标准； 研究决定主数据管理工作中的重大事项。 2) 数据标准管理办公室 管理办公室主任：XXXXXXXXX。 A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 3 首次实施日期 管理办公室副主任:XXXXXXXXX。 管理办公室组员：XXXXXXXXX。 管理办公室主要职责如下: 负责制订XXXX主数据管理发展规划； 负责组织制订XXXX主数据管理制度、流程及工作标准; 负责组织提出主数据组织机构优化调整方案,拟订相关岗位职责； 负责组织和协调各部门的工作关系; 负责协调解决主数据管理过程中出现的重大问题; XXXX数据标准化管理体系负责协调解决主数据管理过程中所需的资源，为主数据管理提供支持； 负责对各部门的主数据管理及业务工作进行监督，并组织开展定期检查。 3) XXXX数据组 XXXX根据主数据管理业务设立财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组，技术支持组。 财务数据组 责任部门：XXXX财务部。 管理范畴：财务主数据（会计科目主数据、非销售相关客户主数据、非采购供应商主数据、银行主数据、资产主数据、成本中心主数据、统计指标主数据、内部订单主数据、利润中心主数据） 组成人员：由XXXX财务部相关人员构成，设置兼职财务数据管理员 1 人。 财务数据组主要职责如下： 负责组织、制定财务主数据的规则和模板； 定期组织对XXXX财务主数据标准的讨论、修订和发布； 负责参与XXXX财务主数据的相关标准化建设； 根据XXXX需求和发展对财务主数据标准提出变更和修订意见; 负责XXXX财务主数据维护维护的解释和宣贯； 负责XXXX财务主数据的更新发布； 定期组织对现行财务主数据进行清理和标准化工作，保证数据质量。 物料数据组 责任部门:XXXX供应部。 管理范畴：物料主数据（供应商主数据、采购价格维护、询报价、新供应商开发）。 组成人员：由XXXX供应部相关人员构成，设置物料数据管理员1人。 物料数据组主要职责如下： 负责在MES和SAP系统中创建物料编码、维护物料的基本属性； 负责物料分类及模板变更和主数据编码的审批； 负责根据XXXX业务需求和发展对物料分类及模板提出变更和修订意见； 组织讨论制定物料分类规则、属性模板等标准； 负责指导XXXX物料分类及模板的相关标准化建设，定期组织修订、发布XXXX物料主数据的现行标准； 负责定期组织完成对现用物料分类和物料明细数据的清理工作； A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 4 首次实施日期 负责统筹协调物料主数据管理工作，制定管理办法；兼职人员负责协助管理、定期反馈意见； 负责XXXX物料分类及模板的业务解释和宣贯； 负责物料属性数据填写格式和数据完整性的审核; 负责物料基本属性数据变更申请的数据格式及完整性的审核； 负责统筹协调物料主数据管理工作，制定管理办法； 定期组织对现用物料主数据进行清理和标准化，保证数据质量； 负责物料主数据的最终审批。 营销数据组 责任部门： XXXX市场营销中心。 管理范畴:营销主数据（客户主数据维护、客户主数据冻结解冻、价格主数据维护、客户信用额度主数据维护）. 组成人员:由XXXX市场营销中心相关人员构成，设置兼职营销数据管理员1人。 营销数据组主要职责如下： 负责组织完成XXXX营销主数据模板的编制、修订和发布; 负责指导XXXX产品、客户分类及模板的相关标准化建设； 负责组织对XXXX现行营销产品、客户标准的讨论、修订和发布； 负责XXXX产品、营销客户和营销供应商主数据基本信息的审核和发布； 定期组织对现有产品、营销客户和营销供应商主数据进行清理和标准化，保证数据质量; 负责营销主数据的最终审批。 研发数据组 责任部门： XXXX研发中心。 管理范畴：研发主数据（物料主数据维护、研发作业及BOM维护、工艺路线维护、工作中心维护）。 组成人员：由XXXX市场研发中心相关人员构成，设置研发数据管理员1人. 研发数据组主要职责如下： 负责组织完成XXXX研发主数据模板的编制、修订和发布； 负责指导XXXX物料编码、分类、BOM、工艺路线、工作重心及模板的相关标准化建设； 负责组织对XXXX现行研发主数据的讨论、修订和发布； 负责XXXX研发主数据基本信息的审核和发布； 定期组织对现有研发主数据进行清理和标准化，保证数据质量； 负责研发主数据的最终审批。 人力数据组 责任部门:人力资源部. 管理范畴:人力主数据(岗位、员工、福利、薪酬、合同等主数据）. 组成人员：由人力资源部相关人员构成，设置人力数据管理员 1 人。 人力数据组主要职责如下： A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 5 首次实施日期 负责组织完成人员、组织机构主数据的分类规则、属性模板的制定，定期组织对现行数据标准的讨论、修订、发布; 监督、落实XXXX人员、组织机构主数据使用情况； 负责指导XXXX人员、组织机构主数据的相关标准化建设; 根据XXXX业务需求和发展对人员、组织机构主数据提出变更和修订意见； 负责XXXX人员、组织机构主数据的业务解释和宣贯； 负责XXXX人员、组织机构主数据的更新发布。 技术支持组 责任部门：XXXX信息科。 管理范畴：主数据管理技术支持。 组成人员:由XXXX信息科相关人员构成，设置管理员 1 人。 技术支持组主要职责如下: 参与主数据管理平台与XXXX业务集成方案讨论、制定，并根据确定的集成方案进行开发、测试等工作； 负责主数据管理平台应用的日常维护、管理和监控; 解决主数据管理系统与业务、其他业务系统集成过程中出现的技术问题; 对财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组和人力数据组提供支持。 4) 数据管理员 各数据组配置数据管理员以配合和执行数据组的工作安排，负责数据申请并进行初步审核。根据组织设置，各数据组分别设置对应的主数据管理员，包括财务数据管理员、物料数据管理员、营销数据管理员、研发数据管理员、人力数据管理员以及技术支持管理员。 财务数据管理员 责任部门：财务部 管理范畴：财务主数据（会计科目主数据、非销售相关客户主数据、非采购供应商主数据、银行主数据、资产主数据、成本中心主数据、统计指标主数据、内部订单主数据、利润中心主数据)维护。 组成人员：财务主数据管理员 1 人； 财务数据管理员主要职责如下： 填写财务主数据维护申请表,提交领导审批； 根据财务主数据申请表的审批意见,在业务系统中扩展财务主数据的业务属性，并将财务主数据的维护结果通知相关需求部门。 监督、落实财务主数据在各部门的应用情况; 配合XXXX财务主数据的相关标准化建设； 接收、执行财务主数据管理标准。 物料数据管理员 责任部门：供应部。 管理范畴：物料管理主数据（供应商主数据、采购价格维护、询报价、新供应商开发）。 组成人员：物料数据管理员 1 人； A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 6 首次实施日期 物料数据管理员主要职责如下： 填写物料主数据维护申请表，提交领导审批； 根据物料主数据申请表的审批意见，在业务系统中扩展物料主数据的业务属性，并将物料主数据的维护结果通知相关需求部门。 配合XXXX物料主数据的相关标准化建设； 接收、执行物料主数据管理标准； 配合定期物料分类和物料明细主数据的清理工作。 营销数据管理员 责任部门：XXXX市场营销中心。 管理范畴：营销主数据(客户主数据维护、客户主数据冻结解冻、价格主数据维护、客户信用额度主数据维护)。 组成人员：由XXXX市场营销中心相关人员构成，设置兼职营销数据管理员1人。 营销数据管理员主要职责如下： 配合XXXX客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据的相关标准化建设； 接收、执行客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据的管理标准； 客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据的提交和初审； 客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据基本信息变更申请的提交和初审； 研发数据管理员 责任部门：XXXX研发中心. 管理范畴：研发主数据（物料主数据维护、研发作业及BOM维护、工艺路线维护、工作中心维护）。 组成人员:由XXXX市场研发中心相关人员构成，设置研发数据管理员1人。 研发数据管理员主要职责如下: 配合XXXX研发物料主数据、研发作业及BOM、工艺路线、工作中心维护的相关标准化建设； 接收、执行物料主数据、研发作业及BOM、工艺路线、工作中心的管理标准; 物料主数据、研发作业及BOM、工艺路线、工作中心主数据基本信息的申请提交和初审； 物料主数据、研发作业及BOM、工艺路线、工作中心主数据基本信息变更申请的提交和初审。 人力数据管理员 责任部门：人力资源部。 管理范畴:组织、岗位、人员、福利、薪资、合同等主数据。 组成人员:由所属单位人力资源部门相关人员构成,设置人力主数据管理员 1 人。 人力数据管理员主要职责如下: 配合XXXX人力主数据的相关标准化建设;接收、执行人力主数据管理标准； 负责组织、岗位、人员、福利、薪资、合同等基本信息的提交和初审； A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 7 首次实施日期 负责组织、岗位、人员、福利、薪资、合同等基本信息变更申请的提交和初审。 技术支持管理员 责任部门：设备部信息科. 管理范畴：XXXX主数据管理信息技术支持。 组成人员：技术支持管理员 1 人。 技术支持管理员主要职责如下： 参与配合主数据标准化管理体系和办法集成方案讨论、制定和起草，并根据确定的集成方案进行开发、测试等工作； 负责主数据管理的日常维护、管理和监控； 解决XXXX各数据组在运作过程中遇到的技术问题； 对财务数据管理员、物料数据管理员、营销数据管理员、研发数据管理员和人力数据管理员提供技术上的支持和辅导 6.4 主数据管理制度 6.4.1 总则 第一条 为进一步规范XXXX主数据管理的组织、职责、方法和流程,保证主数据管理实现科学、规范、唯一、准确的目标，并且明确相关人员责任，提高工作效率，确保数据质量，实现可靠控制，有效降低风险，按照XXXX信息标准化的要求和规定,制定本制度。 第二条 本制度适用XXXXXXXXXXXX有限公司。 第三条 本制度适用XXXX物料主数据、营销主数据、生产主数据、财务主数据、人力主数据等的管理。 第四条 本制度所指主数据是指用来描述企业核心业务实体的数据，例如：物料数据、产品数据、供应商数据、客户数据、财务科目、人力数据等；主数据是具有高业务价值的、可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用的,并能在多个应用系统中存在和应用的数据。 第五条 主数据全生命周期管理是指对主数据进行全面的、实时的动态管理和控制的活动，包括主数据从申请、审批、校验、生成、发布、变更、维护、核销的全部业务过程，同时定义和维护企业主数据的规范、技术和方案，以保证主数据的完整性、一致性和准确性。 第六条 主数据质量控制是指保证主数据的正确性、适时性、精确性、完备性、相关性和可访问性的质量要求、控制方法和手段。 第七条 本制度所指的物料编码是将物料赋予一定规律性的易于人和计算机识别的符号。物料编码是人机交互的重要基础，具有标识的唯一性、具有分类、排序的功能和特定含义。 第八条 本制度所指的供应商是指向XXXXXXXXXXXX有限公司提供物料、设备或服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”，个人或法人. A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 8 首次实施日期 第九条 本制度所指的财务是将公司代码、科目代码等赋予一定规律性的易于人和计算机识别的符号。财务编码是人机交互的重要基础，具有标示的唯一性及层次结构的特定含义。 第十条 本制度所指的产品是指XXXXXXXXXXXX有限公司营销生产管理的，可向客户销售的标的物。 第十一条 本制度所指的客户是指购买XXXXXXXXXXXX有限公司所生产的产品、物资、设备或服务的企业及其分支机构、个体工商户. 第十二条 本制度所指的人力数据是指XXXXXXXXXXXX有限公司的组织结构和人员信息。 第十三条 本制度所指的主数据提报部门是指按照主数据模板进行收集、整理、核对需要的明细信息并且录入主数据平台的负责部门。 第十四条 本制度所指的主数据审核部门是指按照主数据管理的要求、规范和标准，对提报的明细信息进行审核，确认提报内容是否符合编制要求的负责部门。 6.4.2 管理体制 第十五条 XXXXXXXXXXXX有限公司主数据的管理采用“ 统一管理、分级审核”的管理机制，建立高效、迅速、准确的数据管理模式。 统一管理是指落实各类数据的管理责任部门;实现主数据的网上申请、审批、校验、发布、变更、维护的全部业务;分级审核是指对各类主数据,建立专业的审核组织和流程，负责主数据分类规范、标准、模板和编码的修订和审核工作,保证分类信息的科学性、规范性。 第十六条 XXXX建立相对应的主数据管理组织，明确管理人员与职责。 第十七条 主数据的创建、修改、审查、维护及分发应严格按照规定的流程进行.系统中的主数据应严格遵从XXXX主数据标准。 6.4.3 管理要求 第十八条 加强人才队伍建设。增设数据维护岗位，设置数据维护员，加强对现有主数据管理和人才的培养。 第十九条 加强对主数据管理工作情况的监督管理，每年定期由数据标准管理办公室组织，各数据组配合执行，进行一次主数据管理巡检。巡检过程中，由各数据组收集各项主数据管理的建议及需求，并进行探讨和详细记录,同时针对各部门主数据管理工作的落实情况进行通报,对执行情况较好的部门进行通报奖励，对执行情况较差的部门进行通报批评，并责令整改。 第二十条 要切实落实响应各部门的主数据管理需求和建议。巡检完成后由各数据组整理建议及需求，进行分析并完成解决方案，将结果提交数据标准管理办公室。当出现重大变更和问题时,由数据标准管理办公室提交至XXXXXXXXXXXX有限公司信息化标准委员会决策。 6.5 附 则 A4 编号 版次 V1.0 类别 XXXXXXXX公司数据标准化管理名称 总页数 70 体系和办法 页次 9 首次实施日期 本办法由XXXX负责解释，本办法自印发之日起施行。 附件:XXXXXXXXXXXX有限公司主数据标准管理流程。 附件 XXXXXXXXXXXX有限公司 主数据标准管理流程 XXXXXXXXXXXX有限公司 2012年2月 A4