天马微电子股份有限公司
关于召开公司2009年度股东大会更新后的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年6月9日，天马微电子股份有限公司（下面简称“公司”）发出关于召开2009 年年度股东大会的通知，定于 2010年6月30日召开2009 年度股东大会（详见刊登在 2010 年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的编号为2010-025 的《天马微电子股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知》公告）。
会议通知发出后，公司于2010 年6月18日收到公司控股股东深圳中航集团股份有限公司（持有公司股份26197.7万股，占总股份的45.62%）《关于增加天马微电子股份有限公司2009 年年度股东大会临时议案的函》，具体内容如下：
根据贵公司《公司章程》第五十三条之规定，我公司现提请贵公司股东大会新增三项临时提案，具体内容：
1.关于董事会换届选举的议案； 2.关于监事会换届选举的议案；
3.关于第六届董事会独立董事津贴的议案。
请贵公司董事会将上述三项临时提案提请2009年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述议案的内容和提交程序均符合《公司法》、《公司章程》与《股东大会议事规则》的规定，同意将上述三项议案提交公司2009 年年度股东大会审议。
更新后的2010 年度第一次临时股东大会通知具体内容如下： 一、会议召开的基本情况
1.会议时间：2010年06月30日（星期三）上午9:30
2.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层801会议室（本公司会议室）
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3.会期：半天
4.召集人：公司董事会 5.召开方式：现场投票 6.出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。
（2）2010年06月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1. 二○○九年度董事会工作报告 2. 二○○九年度监事会工作报告 3. 二○○九年度独立董事述职报告 4. 二○○九年度财务决算报告
5. 二○○九年度利润分配及分红派息预案 6. 二○○九年年度报告及其摘要 7. 关于修订公司章程的议案 8. 关于修订股东大会议事规则的议案 9. 关于聘请二○一○年度审计机构的议案 10 关于二○一○年日常关联交易的议案 11.关于二○一○年新增日常关联交易的议案 12.关于超额业绩激励计划
13.关于第六届董事会独立董事津贴的议案 14.关于董事会换届选举的议案 15.关于监事会换届选举的议案 三、会议登记办法
1.登记时间：2010年06月28日、29日（上午8:30-12:30，下午13:30-17:30） 2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证
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进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3.登记地点：广东省深圳市天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层）,信函登记请注明\"股东大会\"字样，
通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋公司办公室 邮 编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。 四、其他事项
1.与会股东食宿和交通费用自理。 2.会议咨询：公司办公室
联系电话：总机：(0755)—26094288联系人：刘长清 、陈泽锋
附件：授权委托书
特此通知
二○一○年六月十九日
直线：(0755)—86225886 86225766 天马微电子股份有限公司董事会
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附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2009年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
议案1-13的表决票
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
议案内容
赞成
二○○九年度董事会工作报告 二○○九年度监事会工作报告 二○○九年度独立董事述职报告 二○○九年度财务决算报告
二○○九年度利润分配及分红派息预案 二○○九年年度报告及其摘要 关于修订公司章程的议案 关于修订股东大会议事规则的议案 关于聘请二○一○年度审计机构的议案
表决意见 反对
弃权
10 关于二○一○年日常关联交易的议案 11 关于二○一○年新增日常关联交易的议案 12 关于超额业绩激励计划
13 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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议案14董事会换届选举议案的表决票（非独立董事）
序号 1 2 3 4 5 6
董事名称
赞成（股）
吴光权 蔡展生 由 镭 刘瑞林 汪名川 顾 铁
表决意见 反对（股）
弃权（股）
议案14董事会换届选举议案的表决票（独立董事）
序号 1 2 3
董事名称
赞成（股）
郭明忠 邹雪城 陈少华
表决意见 反对（股）
弃权（股）
议案15监事会换届选举议案的表决票
序号 1 2 3
董事名称
赞成（股）
陈宏良 盛帆 李刚
表决意见 反对（股）
弃权（股）
注：1.根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的董事候选人吴光权先生、蔡展生
先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举；
2.根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名的独立董事候选人郭明忠先生、邹雪
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城先生、陈少华先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举；
3.根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人陈宏良先生、盛帆先生、李刚先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。
4.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
5.如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内填上相应的股数；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上相应股数。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2010 年 6
月 日
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