2023关于监事会工作报告

　　南京银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议，于201X年3月26日上午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事6人，张伟年监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

　　一、《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》修订案;

　　根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》进行了修订。

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　二、《南京银行股份有限公司监事选任制度》修订案;

　　根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事选任制度》进行了修订。

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　三、《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》修订案;

　　根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》进行了修订。

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　四、《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》修订案;

　　根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》进行了修订。

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　五、《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》修订案;

　　根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》进行了修订。

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　六、南京银行股份有限公司201X年度监事会工作报告;

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　七、南京银行股份有限公司监事会对监事履职情况的评价报告。

　　同意7票;弃权0票;反对0票。

　　上述第六、七项议案还需经公司股东大会审议。